Delito blanqueo de capitales

Sin ánimo de ser exhaustivo, pues no es el fin de esta columna, el llamado blanqueo de capitales radica en la ocultación o encubrimiento del beneficio obtenido de un modo ilícito, de modo que dicho beneficio parece proceder de fuentes legítimas.

¿Qué se considera blanqueo de capitales a los efectos de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo?

  1. La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que dichos bienes proceden de una actividad delictiva o de la participación en una actividad delictiva, con el propósito de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o de ayudar a individuos que estén implicados a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos.
  2. La ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la localización, la disposición, el movimiento o la propiedad real de bienes o derechos sobre bienes, a sabiendas de que dichos bienes proceden de una actividad delictiva o de la participación en una actividad delictiva.
  3. La adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, en el momento de la recepción de los mismos, de que proceden de una actividad delictiva o de la participación en una actividad delictiva.
  4. La participación en alguna de las actividades mencionadas en las letras anteriores, la asociación para cometer este tipo de actos, las tentativas de perpetrarlas y el hecho de ayudar, instigar o aconsejar a alguien para realizarlas o facilitar su ejecución.

Existirá blanqueo de capitales aun cuando las conductas descritas en las letras precedentes sean realizadas por la persona o personas que cometieron la actividad delictiva que haya generado los bienes.

A los efectos de esta Ley se entenderá por bienes procedentes de una actividad delictiva todo tipo de activos cuya adquisición o posesión tenga su origen en un delito, tanto materiales como inmateriales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, así como los documentos o instrumentos jurídicos con independencia de su forma, incluidas la electrónica o la digital, que acrediten la propiedad de dichos activos o un derecho sobre los mismos, con inclusión de la cuota defraudada en el caso de los delitos contra la Hacienda Pública.

¿Es un delito independiente el blanqueo de capitales?

En la práctica es habitual que el delito de blanqueo de capitales sea un componente de otros delitos como pueden ser el tráfico de sustancias estupefacientes, el terrorismo o la delincuencia organizada.

Ahora bien, los delitos relacionados con la corrupción, como el cohecho, el tráfico de influencias o la malversación de caudales públicos también suelen terminar viéndose relacionados con el blanqueo de capitales

¿Dónde está presente el blanqueo de capitales?

La realidad nos muestra que este delito está presente en todas partes y lugares. Prueba de ello es que el advenimiento de las criptomonedas ha intensificado y agravado este fenómeno.En verdad, la vinculación de las criptomonedas con operaciones de blanqueo de dinero y financiación del terrorismo suponen una de las principales preocupaciones de las autoridades.

¿Cómo es el proceso del blanqueo de capitales?

Resumiendo al máximo la respuesta, y desde el punto de vista de las organizaciones o grupos criminales, éstos transfieren los fondos obtenido de un modo ilícito a través de entidades financieras, sociedades fantasma, intermediarios, etc., con la finalidad de integrarlos en el tráfico económico legal a través de la a adquisición de activos inmobiliarios, negocios, etc.

¿Hay mulas blanqueando capitales?

La respuesta es afirmativa, de hecho las mulas desempeñan un papel destacado en este ámbito. En la práctica se trata de individuos que actúan como intermediarios para las organizaciones o grupos delictivos, incluso se da la circunstancia de las mulas en ocasiones no son conscientes de estar blanqueando capitales ilícitos.

¿Cómo se investiga el origen de los fondos ilícitos?

En la práctica, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad suelen realizar la investigación sobre el blanqueo de capitales de forma paralela a la investigación sobre el delito original generador del beneficio.

¿Cuál es el objeto de la investigación?

La investigación tiene por objeto identificar los orígenes, los flujos y el paradero de las ganancias ilícitas, así como desenmascarar a los integrantes de las redes implicadas.

¿Qué pasa con los bienes adquiridos con dinero blanqueado?

Los bienes inmuebles o muebles, adquiridos de un modo ilícito pueden ser inmovilizados o confiscados, y los autores, tanto del delito original como del posterior blanqueo de capitales, enjuiciados.

¿Dónde está regulado el delito de blanqueo de capitales?

El blanqueo de capitales es un delito contra el patrimonio y el orden socioeconómico y se encuentra regulado en los arts. 298 a 304 Código Penal.

En Guerra Bermúdez Abogados contamos con especialistas en blanqueo de capitales gracias a nuestros años de experiencia y nuestros numerosos casos ganados.

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